2021年，金税四期以崭新的面貌强劲登场，未来五年税制改革方向已然确定。减税降费的政策红利不断推出，纳税人在享受税收优惠的同时，也伴随着更大更多的税收风险。在“以数管税”的新时代，如何在遵纪守法的基础上避免税收风险、应对纳税评估是每一个企业都要正视和重视的问题。

与此同时，随着社会信用体系的逐步完善，企业的信用记录将会与银行、海关等30余个机构联合共享，保护纳税信用对于企业来说，重要程度不言而喻。上榜纳税“黑名单”，对企业产生哪些影响？红黑名单制度会如何改变企业的社会价值？企业该怎样防范潜在的纳税信用风险？

本次课程特邀拥有多年税收征管稽查实战经验的税务专家，为企业揭秘纳税评估的数据分析方法、管理重点动态、税局沟通技巧等内容，并结合真实案例，帮助学员系统了解纳税评估，掌控日常税务风险，为企业的税务风险防范保驾护航！

【课程收益】
‒ 纳税评估关键指标的预警红线，从预警到排查到处理结果全流程真实评估案例分享
‒ 涉税风险预警提示，以纳税评估视角，反观税务风险管理
‒ 保护好A级纳税信用，防范纳税信用风险、修复救济纳税信用措施

模块一、纳税评估指标分析
1. 纳税评估通常用哪些分析方法进行数据预警？
2. 营业总成本变动率有什么影响？
3. 三项费用变动率有什么影响？
4. 成本与费用的预警红线
5. 评估如何看待利润和成本的关系？
6. 营业总收入变动率与营业利润变动率配比分析
7. 资产类指标的重点检查范围
8. 从财务报表数据如何发现企业存在的红线问题
9. 如何避免触及税务风险预警线？
10. 风险三级要求被评估，为什么被选上的是我？
11. 金三后台的各项预警，让你的信息全方位“裸奔”
12. 大数据严征管，国地税合并后所面临的地毯式清查——小税种也无处可逃

模块二、纳税评估案例剖析
1. 评估案例带给企业的启示点
2. 从预警到排查到处理结果全流程真实评估案例分享
3. 换位思考，你是税务我是企业，你会如何进行评估
4. 如何写好一份简洁明快又有利于理解的《纳税评估自查报告》
5. 如何对评估案件进行案头分析和疑点排查
6. 纳税评估结束后会下达税务处理决定吗？
7. 纳税评估中会出现行政处罚吗？
8. 如何良好的与评估人员进行必要的良好沟通？
9. 纳税评估不过关，迎接企业的下一步是什么？
10. 纳税评估对企业而言，到底是好还是坏？

模块三、纳税信用救济
1. 纳税信用评价体系的前世今生
2. 社会信用体系的监管增强到了什么地步？
3. 税务机关下发的纳税信用相关文件有哪些？
4. 纳税信用中的基础性问题你了解多少？
5. 纳税信用等级A到D对企业的影响？
6. 如何努力成为A级纳税人？
7. 成为A级纳税人有什么激励和优势？
8. 哪些情形下永远也不可能成为A级纳税人？
9. B、M、C级分别处在什么样的地位
10. 如何避免成为D级纳税人？
11. 成为D级纳税人后会受到全社会的联合抵抗？
12. 什么情形下会直接被评定为D级
13. 税务机关对D级信用如何严管？
14. D级纳税人一定会进入税收黑名单吗？
15. 上了黑名单永远无法撤出了么？
16. 公司上了黑名单，会计怎么办？
17. 如何避免被列入税收黑名单？“非正常户”如何解除税收黑名单？
18. D级纳税人领取发票是否要预缴增值税？
19. 信用评价指标如何计算和评分？
20. 如何运用指标来改变和提升现有的信用级别？
21. 可以不参加信用评价的例外情形
22. 不影响企业纳税信用评价的几种情形
23. 对纳税信用评价有异议如何维权？
24. 对纳税信用评价如何进行补评？
25. 税务机关对纳税信用评价如何进行动态管理？
26. 什么情形下出现违规而不会使纳税信用扣分？
27. 税务机关为何对企业数据了如指掌？
28. 纳税信用对于出口企业有什么影响？
29. 纳税信用对于享受税收优惠的企业有什么影响？
30. 纳税信用对于企业注销有什么影响？
31. 纳税信用对于留抵退税有什么影响？
32. 忽视纳税信用指标会有什么后果
33. 如何进行纳税信用风险防控？
34. 纳税信用修复有范围和条件限制？
35. “两调整”、“两增加”背后的意义是什么？

模块四、涉税风险各税种预警提示
1. “以数管税”形式下税税比对、税费比对、费费比对存在的风险
2. 增值税电子发票开具、保存、使用、验证不当存在的风险
3. 企业应收账款长期挂账应付账款长期不付存在的风险
4. 个人股东发生股权转让行为是否履行报告义务，是否依法代扣代缴税收的风险
5. 房、车、土、印等小税种在日常业务中存在的涉税风险
6. 取得的各项补贴、奖励等财政性资金符合条件未缴纳增值税的风险
7. 不征税发票带给企业的额外涉税风险
8. 企业以何种形式用工存在的涉税风险
9. 费用列支时发票与附件风马牛不相及存在的涉税风险
10. 支付第三方费用形式区分不明产生的涉税风险

模块五、虚开专用发票的危害和预防
1.《发票管理办法》和税收相关法律法规对虚开增值税专用发票的认定
2.《刑法》对虚开增值税专用发票的认定和处理
3.“虚开”发票形成的根本原因虚开与接受虚开增值税专用发票的风险与应对
4. 如何区分“善意”与“恶意”虚开增值税专用发票
5. 如何避免掉进虚开发票的大坑
6. 虚开增值税专用发票的行政处理与刑事责任
7. 被定善意取得但税务机关要求所得税进行调增处理企业如何进行陈述申辩？

16:30 互动问答

17:00 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
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