企业合同、票据及业务处理中的税务审核与合规管理,铂略财务培训

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企业合同、票据及业务处理中的税务审核与合规管理

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时间2023-08-24 08:30-17:00（ 08:30 签到）难度基础类别公开课

地点上海齐鲁万怡大酒店 3楼宴会厅

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课程介绍
相关问答1

课程详情

作为掌握公司财务与核心机密的重要部门，财务部门将会涉及到企业运营中的方方面面，除需掌握必备的财务知识之外，还要具备一定的风险管理技能，其中就包括对企业合同、票据及日常业务处理中的涉税风险管理。

然而，身处金税四期“大数据采集”、“信息管税”的时代，因合同、票据等日常处理引发的税企争议越来越多。加之由于近年来减税政策造成财政收入吃紧，税务机关对重点税源企业的检查力度不断加大，尤其对虚开发票案件协查成为常态，企业要想立于不败之地，合法合规的规避涉税风险已是至关重要的一项工作。

置身于如此背景，本期铂略公开课在详细介绍金税四期数字监管的基础上，紧密结合税务机关智慧税务精准监管的发展方向，从发票的风险识别与防范、合同的税务审核重点、数据监测风险等方向引导学员建立智能化税务管理的思路，并将结合当前的最新政策，全面解析掌握合法降低税负、控制税务风险的具体策略和操作方法。

【课程收益】
针对性：金四上线后的税务风险指标分析与防范
接地气：规范合同签订，合同控税规避税收风险
注重点：票据控税，发票案例重解析，避免踩雷
有深度：合规梳理，深层次的税收规划案例分享

课程流程
8:30 签到
9:00 课程开始
模块一 “以数治税”背景下企业税务风险防范
一、“以数治税”背景下税务风险防范
（一）税收征管数字化升级和智能化改造
（二）“信用+风险”为基础的新型监管机制
（三）“以数治税”背景下纳税人税务风险防范的策略
二、金税四期与发票数字化
（一）以发票数字化为核心的金税四期工程
（二）发票数字化的意义和主要内容

模块二企业日常票据的风险设别和防范
一、增值税抵扣凭证
（一）未取得法定抵扣凭证的风险
（二）未确认不得抵扣进项税额的风险
（三）发生不得抵扣进项税额情形未及时转出的风险
- 虚开增值税专用发票的界定及处理
- 善意取得虚开的增值税专用发票的处理
- 取得异常抵扣凭证的处理
（四）留抵退税的风险
二、企业所得税税前扣除凭证
（一）税前扣除凭证分类
（二）取得税前扣除凭证的时限
（三）取得税前扣除凭证的渠道
- 境内应税交易的税前扣除凭证
- 跨境交易的税前扣除凭证
- 非应税交易的税前扣除凭证
- 与自然人发生交易的税前扣除凭证
- 不征税项目的税前扣除凭证
（四）取得不合规发票和不合规其他外部凭证的处理
- 可以补开、换开外部凭证的情形
- 无法补开、换开外部凭证的处理
（五）税务事后管理的表表比对与表票比对
- 税前扣除凭证的“跟票管”和“按户管”
- 电子底帐与受票方统一社会信用代码关联
- 纳税申报表与发票、纳税申报表之间比对

模块三企业经济合同税务审核重点及涉税风险处理
一、交易对方的背景审核
二、合同价款和价外费用的审核
（一）内部转让定价
（二）混合销售与兼营
（三）现金折扣、商业折扣、返利和退货
（四）委托代销和委托代购
（五）价外费用、佣金、逾期利息、押金、定金和违约金
（六）交易金额价税分离
三、适用税率和征收率的审核
（一）适用税率
（二）适用征收率
四、合同价款与纳税义务发生时间的协调
（一）增值税纳税义务发生时间
（二）企业所得税纳税义务发生时间
五、增值税发票开具的审核
（一）三流合一
（二）商品和服务税收分类编码
（三）备注栏强制要求
（四）“差额”发票和全额发票
六、或有事项约定的审核
（一）或有税负
（二）税率调整、价格调整以及印花税

模块四其他应关注重点问题处理
一、企业资金集中管理
二、福利外包和临工平台
三、对外支付
四、委托代征和核定征税

16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于8月23日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

: 胡老师

原上海市税务局干部培训中心高级讲师

上海市财政局财务会计管理中心专家

上海市财政局特聘顾问

讲师最近课程共计3门 >

本课程梳理疫情期间优惠政策并讲解双汇缴实务操作，阐释了申报技巧并提出筹划策略。

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2021汇算清缴纳税调整及填报实务难点解析
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线下实况转播

2021-03-19 08:30-17:00 上海

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学习时长规则说明

1、学习时长指用户看课所用的实际时间，也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课，只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长，如例1。

3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准，如例2。

例1：用户某天9点到10点在PC上看了A课，9点30分到10点30分在手机上看了B课，那么学习时长为1.5小时，其中A课1小时，B课0.5小时。

例2：用户以2倍速观看了1小时的课程，那么学习时长为0.5小时。

*学习任务的完成情况统计与学习时长无关，是以在整个课程内容中，已观看部分的覆盖情况来判定的。