当前，企业内控正从事后合规走向前瞻性风控，从财务控制扩展至业务全链条。在监管趋严与风险多元的背景下，构建系统化、业务嵌入型内控体系，已成为企业稳健发展的核心保障。

有效的内部控制不仅是防范风险的手段，更是驱动业务健康增长的重要支撑。它能保障资金安全、优化资源配置、提升运营效率，并在销售、采购、研发等关键环节中建立信任机制，降低决策不确定性，从而增强企业整体竞争力与可持续发展能力。

但是您在企业发展的过程中，是否发现仍然面临以下问题：
- “制度空转”：与业务实际脱节，执行流于形式；
- 风险识别滞后，对销售、采购、研发等关键业务中的内生性风险洞察不足；
- 部门间职责不清、协同不畅，导致风控链条断裂……

铂略本次云训练营特邀内控专家王老师，围绕内控核心逻辑与六大实战模块展开，涵盖销售回款、采购付款、财务管理、研发合规与合同风控等关键领域。通过典型案例剖析与实操练习，助力财务人员系统掌握内控设计、执行与优化方法，筑牢企业风控体系，实现风险可控下的业务可持续增长。

【课程收益】
通过本次在线训练营的学习，您将有以下收获：
1、系统掌握内控核心框架，建立整体性的风控思维
2、聚焦销售回款、采购付款等核心业务流程， 提升关键业务环节风险防控能力
3、掌握通过财务指标异常发现重大风险的实战方法，强化报表风险识别技能
4、把握研发稽查重点，熟悉内控合规要点，有效规避企业典型税务风险
5、构建合同全周期风控与纠纷预防能力，有效防范经营欺诈与纠纷

【课程特色】
【体系化构建，从理论到实战闭环】系统解析内控核心逻辑，并贯穿至销售、采购、财务、研发、合同等核心业务环节，以学促用
【聚焦高风险业务，直击典型场景】紧扣企业高频风险领域，剖析资金挪用、收入隐瞒、费用虚报、条款陷阱等真实案例，提升风控敏锐度
【紧扣监管动态，突出合规前瞻性】结合当下稽查重点，解读研发费用典型问题，助力企业在合规中降本增效，提前规避税务与审计风险
【全称互动高效，配套场景化练习】全程直播、在线互动，并设有模块作业，引导学员结合业务场景思考与应用，强化学习成果的转化与落地

【课程内容】

11月18日（周二） 19:00-20:30
【模块一】基石篇 | 洞察风险之源，掌握内控核心逻辑
1、风险的源头在哪里
（1）什么样的风险会让企业管理层寝食难安
（2）黑天鹅
（3）灰犀牛
（4）藏酉猴
（5）小白兔
2、内部控制为什么重要
（1）内部控制五要素解析：我们真的看懂了么？
（2）内部控制的目标：没有准绳就会乱管乱控
（3）内部控制原则：各有侧重
3、内部控制的误区在哪里：
（1）为什么内部控制会流于形式？
（2）正确区别两类风险：内生性风险与外生性风险
【一张图厘清】内控、合规、风险管理的三角关系：明确共同的目标
【练习】如何通过内部控制管控风险？

11月20日（周四） 19:00-20:30
【模块二】销售回款篇 | 守住企业生命线，杜绝资金漏洞
1、销售制度：合规性、完整性、明确性
2、销售计划：落地性和机动性
3、销售政策：关注套利空间
4、客户信用管理：从源头降低坏账风险
5、销售回款管理：破解“款难收”的困局，加速资金回笼
【典型案例剖析】：非法挪用资金、隐瞒收入、虚列支出等
【练习】财务该如何平衡销售业绩与销售风险

11月25日（周二） 19:00-20:30
【模块三】采购付款篇 | 堵住支出漏洞，实现阳光采购
1、内控机制：健全性
2、采购计划：准确性
3、采购合同：严谨性
4、采购招标：合规性
5、供货商管理策略
6、采购数量与价格：合理性
7、物资验收：适当性
【练习】如何通过抓牛鼻子管控采购风险

11月27日（周四） 19:00-20:30
【模块四】财务管理篇 | 筑牢财务防线，识别报表背后的风险
1、财务管理内控缺陷风险
2、【财务指标异常类】风险及案例
（1）资金异常
（2）虚增收入
（3）虚报费用
（4）税务合规
（5）滥用会计政策与估计
（6）隐瞒应披露重要事项
【练习】如何通过财务内控缺陷发现重大风险

12月2日（周二） 19:00-20:30
【模块五】研发合规篇 | 精准归集与加计扣除，助力创新降本
1、2025稽查重点：高新技术企业研发费用
2、研发费用五大类典型问题剖析
3、《企业会计准则-无形资产》解读
4、研发费用政策边界：哪些能扣？哪些不能扣？一次讲清
5、监管机构披露的典型研发费用问题
6、研发费用的财务核算关键点
【练习】财务核算如何规避研发费用风险

12月4日（周四） 19:00-20:30
【模块六】合同管理篇 | 全程风控，让合同成为企业的“护身符”
1、合同全生命周期管理：签订、履行、变更、解除、纠纷
2、条款审查核心要点：快速识别“坑点”与“风险点”
3、违约责任设计：如何设置条款，让违约方“不敢违、不能违”？
4、关键控制点
【典型案例分析】合同欺诈、显失公平、条款遗漏等

课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于11月17日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。