企业风险管理策略与精选舞弊案例解析

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课程简介

舞弊,是企业不容忽视的管理风险。从政策到环境,从财务到运营,从管理到决策无不暗藏舞弊危机。
随着全球资本市场的发展、信息技术的革命、竞争环境的变化,企业出现舞弊的机会与利益日益增大。日前,美国舞弊检查师协会(ACFE)发布2018年度相关的报告中显示,51%的案件都和贿赂以及腐败相关。无疑,企业舞弊治理变得更为急迫与具有挑战性。

财务部门作为企业的资产守护者,风险管理的把控者。在识别与预防舞弊工作中,您是否也在面临以下难题:
— 审计人员总是匆忙“救火”,如何做到高效“防火”,有效的反舞弊机制如何搭建?
— 收入大幅增长却不见经营性现金流入,销售政策不断加码却不见效果,销售业务的舞弊行为如何审查?
— 采购往往被视为舞弊发生的重灾区,如何发现“暗箱操作”、“吃里扒外”的行为?

对此,铂略财务培训本次课程,特邀国际知名会计师事务所资深咨询合伙人,分享其16年+的一线实战干货,从日常的舞弊手段、严重后果及防范策略着手,剖析企业风险管理、舞弊应对以及内控完善的典型案例。解决公司治理和内部控制的操作难点,从而促进企业健康发展,降低风险。

【课程收益】
深入剖析:20+亲身经历舞弊案件解析,自我诊断,供对症下药
有效工具:学会利用风险管理工具,提升风险管理的效率和效果
舞弊防范:国内常见舞弊表现形式,学会建设反舞弊体系的思路与方法
能力进阶:强化内部控制管理理念,提升财务管理者的管控与合规能力

【课程内容】

08:30 入场及签到

09:00 课程开始,主持人致辞

09:10 模块一、风险管理篇:理解风险管理的意义
— 风险管理的概念
— 风险管理失败企业案例和教训
— 世界知名手机厂商陷入战略迷途-战略风险
— 【视频教学分享】某餐饮品牌面临加盟店管理失控-运营风险
— 在后疫情时期,如何有效利用风险管理管理工具来识别风险-涉及工具:风险地图(Risk Map)
— 【案例练习】应用风险管理工具和评估手段,为某精密机床制造的中国子公司,评估有关内部控制风险管理的有效性。

模块二、内控管理篇1:分析舞弊动机,探究常见舞弊形式
— 内控的概念以及与风险管理的关系
— 舞弊的主要表现形式
— 中国常见的舞弊特征
— 【互动讨论】当前,企业又出现了哪些新的舞弊手段?

12:00 午餐

13:15 模块二、内控管理篇2:精选企业舞弊案例解析与防范策略
涉及销售、采购、经费、会计、人事、工程等经典舞弊案例分享
【案例1】:移花接木,子公司CEO私吞巨额外包费用
X公司高管将IT部门29名员工,全部作为外包服务商向公司提供服务。公司每年支付巨额外包服务费,高管在幕后收取回扣。
案例启示:
— 内部员工串通舞弊
— 审批权限
【案例2】:偷天换日,虚假行程单报销
X公司员工通过伪造机票行程单,虚增30%-50%的金额后向公司请款。
√案例启示:
— 妥善管理部门间的灰色地带
— 建立起机票审核机制,供应商实施定期评价
【案例3】:欲盖弥彰,伪造银行单据隐匿公司资产
X公司出纳伪造“银行对账单”,并且煞有介事地制作银行余额调节表。
√案例启示:
— 财务报表结账流程
— 权责分离
【案例4】:虚构交易,瞒天过海
X公司,某销售担当在公司内登录了虚假客户,造成商品发出后,应收账款无法回收
√案例启示:
— 执行时有效的监控
— 避免权责分配冲突
……

模块三、走出黑洞:健全内控机制,隔绝舞弊温床
强化内控效能,有效搭建反舞弊体系
【互动学习】优化内控制度,搭建反舞弊体系
本小节讲师将带领学员,从上述模块二中的舞弊案例来反思内部控制,进行讨论与分析,总结如何建设企业反舞弊体系。
— 制度层面
— 执行层面
— 定期评估层面
— 检查清单
【学习形式】:小组讨论、案例分析、汇总发言、讲师点评、学员反思、总结梳理
— 【工具表单】:企业内控检查清单

17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于7月15日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

姚老师

国际知名会计师事务所管理咨询合伙人

讲师最近课程 共计4门 >

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  • 【日程】 2020年07月16日-公开课-企业风险管理策略与精选舞弊案例解析

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