透过税务稽查案例分析化解企业税收风险

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课程简介

近日,中国政府发布《关于进一步深化税收征管改革的意见》,对中国税收征管制度改革目标及具体工作做出安排,旨在到2025年形成一流智能化行政应用系统,全面提高税务执法、服务、监管能力。
与此同时,金税四期系统即将上线,各税种、跨平台的打通与数据联动势在必行,这也将意味着,税局对企业的监管更加便捷,而企业的各类潜在问题将暴露无遗!

面对愈加智能化的税务征管,您是否也想了解:
- 税收征管制度的改革给企业带来了哪些影响?企业该如何应对?
- 从人工筛选到“智慧稽查系统”,目前税局实际的对企业的管理方式是什么样的?
- 大数据下,企业哪些经营环节是最容易触发税务预警的?
……

本次课程结合最新的税收征管改革意见和金四系统的升级重点,了解2021稽查方向,通过对税务稽查案例的分析,传授企业应对税务稽查的方法与技巧。同时对企业中高发、易错的涉税事项进行梳理、排查、调整、查漏补缺,助力企业在稽查大潮中能够运筹帷幄,轻松应对。

课程特色:
【内部动态最先知】未雨绸缪,第一时间了解税收征管改革和2021稽查趋势
【第一视角分析】20年+实战经验,站在企业视角分析企业易错点,提前预警
【10+真实典型案例】他山之玉可以攻石,海量真实案例,饶开别人踩过的坑

【课程内容】

8:30 签到
9:00 课程开始

模块1 解读《关于进一步深化税收征管改革的意见》
(一) 大数据的全面运用——各类信息将更加透明
(二) 转向“以数治税”——税务监管和检查将得以强化
(三) 涉税费服务——更加便利快捷

模块2 企业税务风险分析
(一) 纳税评估和税务检查的重点关注指标有哪些?
(二) 企业所得税收入金额与增值税的销售额比对
(三) 发票、纳税申报表和财务报表之间的比对
(四) 工资薪金扣缴个税与企业所得税工资薪金税前扣除数据比对
(五) 从业人数、社保缴纳情况和申报人数的比对
(六) 增值税负率、应税所得税率、收入、成本费用等经营指标的比对
(七) 股东信息变化的比对
(八) 哪些会计科目将成为税局的检查重点?

模块3: 增值税稽查的重点与案例解析
(一) 用于抵扣进项税额的进项凭证是否真实合法
(二) 是否有用于免征增值税项目、集体福利和个人消费的进项抵扣
(三) 非正常损失对应的进项税是否转出
(四) 视同销售行为、价外费用是否纳税
(五) 混合销售和兼营收入纳税是否准确
(六) 出口退税适用方式和计算是否准确
(七) 案例解析:虚开增值税普通发票、专用发票、电子专票
(八) 案例解析:医药销售企业增值税税负低于行业水平
(九) 案例解析:增值税连续六个月以上负申报

模块4: 企业所得稽查的重点与案例解析
(一) 收入是否完整,是否存在未按权责发生制原则确认
(二) 视同销售、流转税减免、政府补助是否纳税
(三) 税前扣除凭证是否取得,是否符合要求
(四) 资本性支出和费用性支出划分是否准确
(五) 各项成本费用是否超过税法规定限制性比例
(六) 股权转让的所得税计缴是否准确
(七) 关联交易对利润转移的影响
(八) 扣缴代缴非居民企业的所得税
(九) 案例解析:企业亏损的原因竟然是往来款项
(十) 案例解析:重复列支费用少纳所得税
(十一) 案例解析:为关联企业无息融资

模块5: 个人所得税和财产行为税的重点与案例解析
(一) 福利费、工会经费的个人所得税
(二) 报销发票各种补贴的个人所得税
(三) 土地价值是否计入房产价值
(四) 不可分割的附属设施未计入房产原值
(五) 是否混淆合同的适用税率
(六) 实收资本和资本公积增加是否补税
(七) 案例解析:追征非居民个人和非居民企业间接转让境内公司股权税收
(八) 案例解析:CRS情报交换的下移民调查的个人所得税
(九) 案例解析:无偿使用房屋的房产税

模块6: 企业税务风险管理
(一) 企业应如何建立税务内控体系
(二) 如何识别和评估企业税务风险
(三) 企业经营决策中的税务风险控制
(四) 税务争议与协商

16:30 互动问答

17:00 课程结束 

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于4月19日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

李兆婴

上海四达会计师事务所高级合伙人
数家知名500强企业税务咨询顾问
英国特许公认会计师(ACCA)、加拿大特许专业会计师(CPA CGA)

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实战笔记

【实战笔记】透过税务稽查案例分析化解企业税收风险

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