金税四期下稽查重点分析与应对攻略

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课程简介

互联网+税务乘着云计算、大数据的东风如期而至,不同于金税一、二期,金税三期、四期工程的建构及推广将营建税收征管数据大网,在征管、税政、评估、稽查、法制全流程强化信息监控、提升纳税遵从、严惩涉税违法、保护合法权益。
2021年随着稽查双随机模式的全国推广、总局与省局两级数据库的搭建,在提升稽查公平的同时,不规范的涉税处理所引发的稽查风险也等量增加。

手中有粮,遇事不慌,未雨绸缪,防患未然,本次课程详细解读信息管税时代的税收稽查新模式,了解2021稽查方向,通过对税务稽查案例的分析,传授企业应对税务稽查的方法与技巧。同时对企业中高发、易错的涉税事项进行梳理、排查、调整、查漏补缺,助力企业在稽查大潮中能够运筹帷幄,轻松应对

【课程收益】
【树立风险意识】理解企业涉税风险来源,运筹帷幄,规避风险
【掌握稽查程序】了解国家税务局稽查工作的类型、程序与重点
【分析税务风险】直击税务稽查中遇到的风险与常用的应对方法
【掌握措施手段】掌握税务争议与磋商的要点以及防范应对措施

【课程内容】

一、雾里看花:看税收环境变化与税务稽查新动态
(一)2021全国税务工作会议召开对企业启示
(二)2021政府工作报告中减税降费政策解析
(三)金税三期大数据下对企业有什么影响?
(四)税收环境变化下企业如何应对策略?
(五)企业管理的四大体系
(六)企业常见十大方面涉税风险自查与应对
(七)税收环境变化下治税思想二十四字真言
二、拨云见日:掀开“金税四期”的神秘面纱
(一)金税四期——企业信息联网核查系统
(二)金税四期与金税三期差别及主要变化
(三)金税四期的强大功能及常见又容易忽视的风险点
(四)金税四期下涉税风险自查及应对策略
(五)金税四期企业涉税风险监测重点分析
三、刨根问底:透视税务稽查的内部制度与流程
(一)面对税务稽查,企业的复杂心态分析;
(二)现行税制改革方向与稽查的总体形势;
(三)今年税务稽查工作目标及稽查重点领域。
(四)全国税务稽查规范1.0版——实施检查解析
(五)如何实施检查:谁来做?做什么?怎么做?
(六)检查实施管理:对内措施与对外措施管理
四、高瞻远瞩:立体式分析稽查重点领域和涉税问题
(一)2021税务稽查重点领域和涉税问题
– 农产品、废旧物资及大宗商品贸易增值税进项引发偷税风险
– 教育、中介、医疗美容机构:隐匿收入、虚增成本引发偷逃税风险
– 直播平台、主播:阴阳合同,隐秘收入、恶意逃税
– 高收入人群股权转让:恶意逃税
(二)2021年税务机关检查重点违法行为
– 虚开(及接受虚开)发票检查
– 隐瞒收入税务检查
– 虚列成本税务检查
– 利用“税收洼地”和关联交易恶意税收筹划
– 利用新型经营模式逃避税(灵活用工)
(三)税务合规:企业的唯一生机三步做好应对
(四)税务检查实施:对纳税人追征税款权具体要求
五、避重就轻:深度分析应对涉税风险要点
(一)查税必查票,您企业的发票经得起查吗?
(二)如何应对税务的突查稽查和常规稽查?
(三)在稽查期间作为财务人员要注意的细节;如何学会有效沟通;
(四)深度分析应对各项涉税风险注意的事项
– 企业提供有效凭证的时间该如何把握?怎样规避发票风险?
– “月饼税”、“礼品税”、“过节税”在增值税、企业所得税、个人所得税上有何规定?
– 企业缴纳的社会保险费和缴纳住房公积金税前扣除有何凭证要求?
– 企业通讯费的发放在财务核算和税务认定上有何不同?
– 职工防暑降温费应作为“职工福利费”还是应计入“劳动保护费”?
– 职工教育经费的三种限额扣除如何规定?怎么理解?
– 工伤补偿支出税前扣除金额有无限制?如何能税前扣除?
– 差旅费津贴、误餐补助、旅游补贴费分别有何税前扣除的规定?
– 企业从商场购入服装等票据若税前列支有何要求?
– 小轿车维修费和燃油费的进项税额如何抵扣?所得税税前列支有何规定?
– 外购礼品用于业务招待后在所得税申报表上该如何填列?
– 租用个人私家车的处理要求是什么?
– 公司支付客户的相关考察费用税前扣除有何纳税界定?
– 培训费发票与会议费发票的纳税要求是什么?
– 赠送的品如何区分业务宣传费与业务招待费?
– 企业无偿借款和有偿借款最佳处理税务问题的方法有哪些?
– 母子公司之间提供服务费如何有效规避税务风险?
– 企业向境外支付费用代扣所得税如何正确处理?
– 企业自有房屋与租入房屋的装修费的支付税前扣除有何争议?如何正确处理?
– 企业购买用于厂区绿化的支出税前扣除应注意什么?
– 赔偿金在所得税税前扣除的证据链该怎样准备?
– 以实物进行促销活动如何进行纳税处理?
– 企业促销返券时增值税与所得税该如何认定?
– “秒杀”销售有哪些税收争议?怎样区别情况合理纳税?
– 企业加油卡、电话充值卡、商场购物卡如何确认收入?
– 企业购买银行理财产品产生的收益该如何缴纳税金?
– 违约金收入作为价外收入还是营业外收入的纳税规定是什么?
– 不征税收入与免税收入的区别及孳生收益的纳税要求?
– 无租使用其他单位房产,有何税收规定?
– 企业购买旧固定资产时折旧时间如何计算?
– 固定资产的残值率可以为零吗?有何税务规定?
– 企业应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付有哪些纳税风险?如何规避?
– 土地价值计入房产原值的最新税收规定是什么?缴纳房产税产生争议如何处理?
– 企业日常预缴的所得税若达不到当年所得税入库税款的70%时能引发税务风险吗?
六、税主沉浮、经典税务稽查案件剖析与警示
(一)案例:空壳公司虚开增值税发票2200万争议
(二)案例:石化企业“变名销售”,因小失大
(三)案例:假发票真支出可在税前列支—偷税争议
(四)案例:有限责任公司资本公积转增股本补缴个税
(五)案例:发票报销中隐藏个税——个人所得税争议
(六)案例:关联企业无偿融通资金遭遇反避税
(七)案例:转让定价与反避税争议
七、风险应对、配合税务机关做好稽查工作
(一)纳税人应对税务检查危机六大方法
(二)税务稽查应对的方法与流程
(三)税务稽查应对的三大原理
(四)税务稽查应对策略:合同控税策略
(五)税务稽查应对策略:发票控税策略
(六)税务稽查应对策略:常备防御思想

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于7月21日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

刘海军

国家金税工程项目参与者
18年+资深税务筹划、稽查专家

讲师最近课程 共计6门 >

实战笔记

本课程实战笔记 预计8月上线

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  • 【日程】 2021年07月22日-23日-公开课-金税四期下稽查重点分析与应对攻略

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