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数字赋能时代企业内控与风险管理实务

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课程详情

风险是损害和损失的机会和可能性,是企业经营中的潜在危险与机遇。“有控则强、失控则弱、无控则乱”,面对当今复杂的经营环境、更加激烈的市场竞争,风险内控的好坏直接影响企业的效能!如何不让企业陷入“一分钱难倒英雄汉”的资金困境,如何将成本管理的创新思维融合到公司的战略、管理和执行的每个环节,如何排内忧解外患、构建以风险为导向的内部控制尤为重要。

内控意识薄弱、风险管理机制不够完善,企业很容易陷入危机当中。正确地认识和控制风险,做好企业内控与风险管理,可减少企业损失、规避企业风险,提高企业竞争力,控制成本、增强效益,构建自身的内部风险控制体系,做好分析与评估,采取相应的内部风险控制措施,乃生存之道也!

铂略本次课程旨在让参与培训的人员具备经营风险意识,提升内部管理能力,强化现金流管理,提高资金运作效率,降低成本增强效益,从风控角度出发,综合运用风险识别的管理工具,理解隐藏在数据背后的企业经营信息,做好风险分析与评估,采取相应内部控制措施。

【课程收益】
【精准分析】从财务/审计/企业经营角度对企业潜在的风险进行分析和评估
【案例实操】针对行业/企业现状,通过实际经典案例,提出改进建议方法
【实际应用】学习掌握风险评估、健全内控体系、建设完善内部控制管理

【课程内容】

模块一、内控风险管理的定义与真正价值
一、内控风险管理的真正意义与作用
1. 企业为什么要做风控管理、谁来控、控什么
2. 企业风控内容具体有哪些
3. 企业内控风险的影响因子有哪些
4. 做好内控风险对企业的影响到底有多重要
视频导入:企业内控风险人人有责,需具有风险意识
二、内控风险管理的五大目标
1. 合规目标:经营管理、财务管理合法合规;
2. 安全目标:确保资金、资产、生产安全
3. 运营目标:提高经营效率、效果
4. 报告目标:确保财务报告真实准确,信息完整
5. 战略目标:促进企业实现发展战略
视频分享:全面预算管理对企业经营效率效果的提升
案例讲解:某上市企业财报作假带来的蝴蝶效应
三、内控风险管理遵循的四大原则
1. 融合性原则
与企业战略设定相结合
与经营管理相结合
与业务流程相结合
2. 全面性原则
应覆盖企业所有的风险类型
应覆盖企业所有的数据类型
应覆盖企业所有的业务流程
应覆盖操作环节和管理层级
3. 重要性原则
1) 确定需要进行重点管理的对象内容
企业“重灾区”的管控
企业“次灾区”的管控
企业“盲区”的管控
2) 有针对性地实施重点监测及应对方法
案例讲解:风险区的四象限应对策略
4. 平衡性原则
企业如何权衡风险与回报之间的关系
企业如何权衡风险与成本之间的关系
企业如何权衡风险与收益之间的关系
案例分享

模块二、各经营环节内控风险管理关键点
一、精细化成本管理与业务风险决策
1. 成本分类的目的与难点
2. 成本分摊的定义和目的
案例:成本分类分摊核算不准确带给企业错误的决策风险
3. 成本分析与绩效考核
案例:哪块业务/产品该砍掉?
案例:如何通过有效的考核指标为企业控制管理风险
二、各经营环节内控风险管理的关键点及案例分享
企业的“跑”、“冒”、“滴”、“漏”乱象有哪些
如何亮出“查”、“记”、“勤”、“改”尚方宝剑
真实案例逐一为内控管理现身说法:
1. 采购管理的内部循环控制
1) 采购风险有哪些
采购预测不准风险
供应不及时风险
货物与订单不符风险
采购不合理呆滞风险
采购价格不合理风险
采购回扣风险
2) 采购风险规避手段
做好采购预算及策略规划
慎重选择供应商,重视评级管理
严格审查订货合同完善合同条款
流程管控价格,强化过程跟踪和控制
拓宽信息渠道保持信息流的顺畅
充分运用供应链管理优化供应和需求
案例讲解:采购漏洞管理带给企业的巨大经济损失
2. 合同管理的内部循环控制
1) 合同管理主要风险点
重大事项未签订合同
未评估合同对象的履约能力
遭遇商业欺诈
合同印鉴缺乏集中管理
合同档案缺乏统一保管
2) 合同管理控制措施
不相容职务分离
合同集中管理
合同章的保管和使用
合同审核/审批/签订的权限设置
有效利用格式合同
案例讲解:合同管理闹出的乌龙最终对簿公堂事件
案例讲解:某大型企业合同管理的细节亮点范本
3. 销售与收款循环的内部控制
1) 销售循环主要风险点
客户管理与信用控制
虚假订单
价格管理
调拨管理
出库管理
货款回收期过长,形成坏账呆账
2) 销售循环控制措施
客户信用控制
销售订单管理
价格权限设置管理
发货管理
退货收货
销售收款管理
应收账款的管理与催收技巧
案例讲解:销售舞弊案例分析及内控防范
风险提示:收款、支票印鉴等财务风险管理的管控关键点
4. 生产/制造环节的风险及流程管控关键点
案例:生产制造/物料管理产生的漏洞管理
5. 企业常见法律风险案例分析及防范措施
佣金支付、贪污受贿法律风险管理
被解聘员工签订的合同是否有效?
网银支付打错钱,还能要回来吗?
企业限制招聘性别,侵犯应聘者权利吗?
快退休的员工能否解除劳动合同?
因办公场所外迁解除劳动合同要支付赔偿金吗?
白条入账、账务处理错误会计会被判刑吗?费用支出、报销的合规合法管控关键点
劳务派遣工遭车祸,谁来承担赔偿责任?
依员工意愿未缴社会保险单位违法吗?
试用期内可以随便辞退员工吗?
因无发票购买普通发票冲账合规吗?发票的合规合法风险管理
未签订劳动合同,怎么证明跟单位有劳动关系?
扣发做产检休产假职工工资违法吗?
节假日加班费应注意什么?
拖欠工人工资有什么风险?
加班费能抵消休息权吗?
能将掌握的客户信息出售吗?
员工不服从调岗,单位是否有权辞退
案例:18个真实案例为企业法律风险现身说法(根据时间需求选择性讲解)

模块三、如何做好企业的内控与风险管理
1. 价值观念的引领与打造
舞弊三角形定律
风控的三道防线
2. 经营风险的分析与评估
分析风险的可能性及发生的频率
评估企业的经营风险
风险可能性的定性测评
风险性质的定性分析
风险评价程序及内容
工具交付:
《风险评价程序及内容》
《风险性质及程度综合评判表》
《运营风险综合分析矩阵》
《风险发生可能性、损失程度和处理方法效果分表》
《风险预防成本与风险损失动态分析图》
《风险热力图》
3. 内控报告的自评与撰写
4. 业务流程的梳理与监督
5. 现场管理的深入与把控
6. 问责机制度考评与执行
案例:华为的问责机制管理

16:30 互动问答
17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于4月15日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

文老师

中国财政科学研究院内控管理委员会委员
财务管理实战专家
清华大学 EMBA

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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

    例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

    例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。