中国企业内控建设已经到了实务操作、提升管理水平的重要阶段，但在企业具体的内控实务操作过程中，如何在各个业务环节中落实内控，成为企业内控建设面临的普遍难题。在实际工作中，是否遇到以下情形：
在销售业务中，客户信用管理不当导致销售收入大幅增长但企业现金流入却没有增加；
在采购控制中，花了高价格却没有买到好东西，导致产品质量出现问题，客户流失；
在资金管理中，投资决策失误，现金流管理不力，导致企业资金链断裂或资金使用效率低下
在合同管理中，因为授权审批不当、疏忽背景调查，导致企业陷入法律纠纷，蒙受巨大损失。
针对企业的迫切需求，《AI时代全案例解析企业风险与合规管理》课程会使用大量业务循环中的内部控制案例，来详解业务中内部控制的主要风险点、关键控制点和控制措施，帮助企业优化业务循环中的内部控制，控制业务中的风险。

课程收益：
1) 掌握内部控制、风险管理等理论，了解企业内部控制规范体系
2) 建立适合企业自身情况的内部控制管理流程
3) 明确具体业务的风险点及建立内控措施

课程特色：
全程案例教学，通过讲师提问、案例讨论分享、深度点评，让学员在专注思考中潜移默化转换思维，掌握内控管理技能。本课程创造性的根据老师多年为各类企业提供风险管理和内部控制服务的实践总结，从实际操作角度出发，详细介绍COSO内控框架精髓，并配以国内外典型案例讲解，来说明内控体系构建的具体步骤，以及如何结合内控活动防范企业风险，学员能够结合企业自身现状寻求解决内控系统问题的方法。

课程大纲
一、 风险管理的整体思路与框架
引子：中兴通讯合规案例
1) 内部控制体系建设与监督工作由“人防人控”到“技防技控”
2) 案例分析：风险管理失效给企业带来巨大灾难的案例
3) 我国风险管理存在的常见问题解析
公司治理结构不完善导致内控先天缺陷
缺乏事前风险评估、管理程序
流程、工作标准、权限设置模糊
4) 把握内部控制的实质——风险管理
5) 内部控制执行的实战技能
6) COSO新框架方法论
7) 构建企业风险管理的三道防线
8) 内部控制规范应用指引在实务工作中的具体应用

二、 风险关键点识别的核心思路和实务操作
1) 风险流程梳理基本原则
2) 业务流程划分与分解细分
流程的嵌套性是流程划分的本源
具体怎么划分一级、二级、三级流程
3) 梳理业务流程及环节
表单及环节梳理
环节特性分析
流程参与者梳理
填写流程需求表单
工具：流程清单的梳理
4) 识别流程环节关键节点
工具：风险矩阵与内控矩阵
5) 制定关键控制措施
工具：手册的编制方法

三、 合同管理中主要风险与关键点
1) 合同管理主要风险点
重大事项未签订合同
未评估合同对象的履约能力
遭遇商业欺诈
合同印鉴缺乏集中管理
合同档案缺乏统一保管
2) 合同管理控制措施
不相容职务分离
合同集中管理
合同章的保管和使用
合同审核/审批/签订的权限设置
合同条款陷阱的预防
AI / deep seek如何赋能合同管理
财务视角下的注意事项
案例：腾讯与老干妈合同事件

四、 典型业务循环主要风险与关键点
1) 采购与付款业务主要风险与关键点
采购循环流程分解与关键控制点识别
采购循环主要风险点
采购循环控制措施
案例：合格供应商管理及评价…
2) 销售与收款业务主要风险与关键点
销售循环流程分解与关键控制点识别
销售收款流程的关键控制点
如何建立有效的信用管理系统
客户信用等级/赊销价值的评估方法
如何确定赊销额度/信用期限？
应收款的跟踪与管理
案例：销售折扣管理…
3) 资金业务主要风险与关键点
资金管理循环流程分解与关键控制点识别
资金管理循环主要风险点
资金管理循环控制措施
案例：资金流动性管理…

总结及答疑互动（Q&A）

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于5月19日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。