当前市场环境复杂多变，经济监管日趋严格，金税四期全面落地、税务稽查常态化、财报监管收紧、上下游供应链风险传导加剧，企业经营从“粗放增长”全面转向“合规风控提质”。财务部门作为企业风险防控的核心关口，是资金、税务、账务、资产、合规风险的最终兜底部门，财务管理人员的风控能力、内控搭建能力，直接决定企业的生存与稳健发展。
目前多数企业普遍存在典型内控痛点：内控体系流于形式、制度与实操脱节；资金收支、费用报销、采购付款、销售回款、存货资产管理漏洞频发；财务核算不规范引发税务风险、财报风险；岗位职责不清、一人多岗导致舞弊风险；重事后补救、轻事前预防和事中管控，一旦出现问题，将引发税务处罚、资金损失、账务造假、信用受损、司法追责等严重后果。
本课程立足财务岗位核心场景，结合最新财税政策、监管要求及海量真实企业案例，帮助财务管理者跳出传统“记账核算”思维，建立系统化风控内控思维，掌握可直接落地的内控搭建、风险识别、漏洞排查、舞弊防控方法，为企业筑牢财务安全防线。

【课程收益】

1. 打破“财务只是做账报税”的固有认知，明确新时代财务管理者的风控核心职责，厘清企业风险、内部控制、合规管理三者的逻辑关系，建立“事前预防、事中管控、事后复盘”的全流程风控思维。
2. 精准识别企业资金、税务、采购、销售、资产、账务、合同等十大核心财务风险点，熟练掌握内控流程搭建、岗位制衡设计、漏洞排查、风险预警、问题整改的实操方法，可直接应用于本职工作。
3. 通过大量中小企业、上市公司、集团企业真实风控失败、舞弊被罚、内控失效案例，复盘问题根源，总结避坑要点，规避同类风险重复发生，解决企业常见内控乱象问题。
4. 帮助企业完善财务内控制度，优化业务流程，杜绝资金挪用、资产流失、税务违规、账务造假等风险，降低企业处罚成本、经营损失，保障企业财务合规、资金安全、经营稳健

【针对人群】

企业财务总监、财务经理、主管会计、内控专员、审计人员、核心财务骨干

【课程内容】

第一部分：新监管环境下企业风险与内控底层逻辑

一、企业风险与内部控制核心定义
1．企业核心风险分类
2．内部控制的核心本质
3．财务视角内控的核心价值
二、当下企业内控失效的核心痛点剖析
1. 制度层面核心痛点剖析
2. 流程层面核心痛点剖析
3. 人员层面核心痛点剖析
4. 监管层面核心痛点剖析
案例：某贸易公司无内控体系导致连环风险案
案例：某制造企业重业务轻内控被罚案

第二部分：企业高频财务风险深度拆解与识别

一、企业财务高风险点
1. 资金管理风险（最高危核心风险）
2. 税务合规风险（当前稽查高发风险）
3. 应收应付账款风险
4. 资产管控风险（存货、固定资产、无形资产）
5. 费用报销与成本管控风险
6. 账务与财报风险
案例1：小微企业公转私违规被罚案
案例2：某科技公司虚列费用偷税案
案例3：制造企业存货内控失效案
案例4：应收账款失控坏账案
二、企业风险管理
1. 收集风险管理初始信息
2.风险评估的过程：风险辨识、风险分析、风险评价
3.风险管理的方案
4.风险管理的基本流程
5. 如何选择风险管理策略工具
案例：诺基亚手机为什么轰然倒塌

第三部分：企业内部控制体系搭建与落地实操

一、内控建设的两大境界四大层次
1. 完善的内控建设能起到哪些作用？
2. 最高境界的内控与最低境界内控的区别
3. 内控控制的4大层次。
4. 18项内控需要完善多少？
5. 内控固有的局限性
6. 四大内控控全局
二、核心财务模块内控流程标准化搭建
1. 资金收付内控流程
2. 费用报销内控流程
3. 采购付款内控流程
4. 销售回款内控流程
5. 资产盘点内控流程
6. 发票管理内控流程
案例1：某企业岗位混乱舞弊案整改复盘
案例2：中型企业采购内控优化案例

第四部分：回顾课程内容+总结+互动

现场答疑+企业个性化问题落地辅导
学员结合本企业内控漏洞、风险问题现场提问答疑
针对性梳理企业现存风控短板，给出个性化优化方案
输出可直接套用的财务内控制度、自查清单、审批流程模板

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于6月25日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。