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国地税合并、普惠性减税新形势下的税务稽查评估应对与风险防范

国地税合并、普惠性减税新形势下的税务稽查评估应对与风险防范

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课程简介

− 宁波10家“空壳公司”69.8亿虚开被发现
− 江苏、安徽、四川、陕西、天津等,亿元大案快速浮出水面,大范围波及关联企业
− 某股份公司限售股转让,被补征1.2亿税款
− 某高新企业数据不达标,连补缴3年税款3000多万
− 某房地产企业资本化融资利息4500万被勒令纳税调整
国地税合并后,税局纳税评估和税务稽查呈现出“更快、更狠、更准”三大特色,特别在金三系统系统升级后,能够联网公安、工商、水电、银监、房管等行政部门,企业所有信息被税局一览无遗,任何一个小环节出现疑点,必然引起税局关注。金税三期下没有漏网之鱼,税局和银行强强联姻,大数据时代企业擦边球再无用武之地。

铂略本次课程,特邀多年在税收一线从事税务稽查和审理工作,曾多次参与税务总局组织和布置的相关行业专项专案检查工作,总局稽查库成员,某市税务干部学校副教授刘老师亲临太原,为会员讲解《国地税合并、普惠性减税新形势下的税务稽查评估应对与风险防范》,通过大量来自实务的案例,进行详细讲解,请各单位积极组织相关人员参加学习。

【课程收益】
− 盘点2018年至今以来出台的新政策解读及企业涉税风险防范
− 了解税务局最新征管体制改革带来的稽查变化和税务稽查评估动向
− 掌握国地税合并后税务稽查对纳税人主要指标的比对与稽查切入点
− 掌握税务稽查方式的调整带来的影响与新税务稽查应对
− 掌握纳税人税务稽查程序应对与后期企业权利的维护及财税调整
− 掌握金税三期税务稽查与纳税评估七大类60项疑点监控指标的设置,企业应如何防范

【课程内容】

一、2018年至今以来出台的新政策解读及企业涉税风险防范
1、增值税、企业所得税、个人所得税进一步改革,小微企业优惠政策、小型微利企业扩围等普惠性新政对涉税企业的影响与风险防控
2、增值税“降税率“已箭在弦上,背景大揭秘“减税率”红利对于纳税人有怎样的影响?哪些情况在4.1日后仍可开出16%和10%的发票?
3、新增不动产一次性抵扣的变化。新增留抵退税的筹划与操作。抵扣范围怎样得到扩大?加计抵减应如何操作?
4、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》,减税政策下如何防范减税“红利”被对方截取,新政实施对发票认证时间和结果有何影响?
5、最新增值税小规模纳税人标准的通知,一般纳税人回转小规模纳税人的变化
6、《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(税务总局公告2018年第28号)的实施时间及适用范围。
7、企业所得税税前扣除需要取得怎样的扣税凭证?取得扣税凭证、换取新的扣税凭证的时间性规定有哪些?
8、扣税凭证的概念及分类。哪些不合规的扣税凭证将被税务机关关注?无法取得税前扣除凭证应怎样进行税前扣除?
9、共同支出的扣税凭证有哪些?应怎样进行纳税处理才能不被税务机关关注?
10、《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(税务总局公告2018年第28号)对涉税企业的重大利好有哪些?企业怎样进行后续管理才能安全的享受政策红利?

二、税务局最新征管体制改革带来的稽查变化
1、金税三期全面上线后,国地税合并以及总局信息全面联网的内容有哪些?2018和2019年税务总局稽查局打虚打骗两年专项行动对企业的影响有哪些?
2、多证合一、一照一码,财源建设平台数据信息共享,企业应如何应对?
3、网络爬虫技术应用,已经不限于在股转并购重组领域发挥作用,大数据稽查将贯穿企业纳税全流程,涉税企业应如何应对?
4、税局纳税风险提示的应对,怎样做到不被税局关注?
5、大区域稽查及国地税合并后一级稽查权的上收对企业的影响与风险防控。
6、银行代发工资制度的用意与个人收入财产信息系统确立。
7、大企业司千户集团名册扩围,目标实现重点税源的重点击破。
8、办税实名制完善信用管理制度:加大办税责任人风险+增大违法成本+分级分类管理+建立信用积分制度。

三、国地税合并后税务稽查对纳税人主要指标的比对与稽查切入点
1、对纳税人发票、纳税申报表和财务报表之间的比对
2、对纳税人从业人数、社保缴纳情况和申报人数的比对
3、对纳税人股东信息的比对
4、对纳税人收入、成本费用等常规经营指标的比对
5、对纳税人信用等级的具体评价标准及等级变动引发的稽查风险
6、对纳税人企业所得税与增值税的收入数据比对
7、对工资薪金缴纳个税情况与企业所得税工资薪金税前扣除情况数据比对
8、纳税人的哪些会计科目将成为检查重点?

四、国地税合并后税务稽查评估动向与具体稽查案例解析

1、资金流稽查案例解析与稽查评估风险应对
2、涉税发票稽查案例解析与稽查评估风险应对
3、收入确认稽查案例解析与稽查评估风险应对
4、成本费用扣除稽查案例解析与稽查评估风险应对
5、工资薪金稽查案例解析与稽查评估风险应对
6、劳务报酬稽查案例解析与稽查评估风险应对
7、股东股权转让稽查案例解析与稽查评估风险应对
8、礼品卡等赠送品稽查案例解析与稽查评估风险应对
9、工资薪金稽查案例解析与稽查评估风险应对
10、印花税稽查案例解析与稽查评估风险应对

五、税务稽查方式的调整带来的影响与税务稽查应对
1、税务机关软件系统破解账务真实性的工具
2、税务稽查选案方法及核心数据应用
3、金税三期系统上线对企业纳税遵从及税收风险的变化
4、税务稽查和纳税评估的前期准备与风险防控

六、纳税人税务稽查程序应对与后期企业权利的维护及财税调整
1、纳税人被确定为稽查对象的讯号是什么?国地税合并后税务稽查有什么变化?
2、财务人员应如何面对税务稽查?怎样面对稽查部门发出的线索报告单?
3、企业的发票、账簿是否可以被税务机关带走?财务人员应注意什么程序?
4、接到《税务处理决定书》后,应该注意什么?《税务处理决定书》是不是最终的稽查结果?
5、税企双方存在涉税争议,企业应如何解决,有哪些程序或途径?
6、接受税务处理后,财务人员应如何进行增值税、企业所得税、个人所得税和印花税的财税处理?
7、稽查程序结束后的账务处理的风险应对
8、稽查程序规定的检查时限是多长?怎样规避长时间稽查评估?

七、金税三期税务稽查与纳税评估七大类60项疑点监控指标的设置,企业应如何防范?

八、2019年税务总局稽查工作安排及检查要点

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于4月15日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:cs@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

刘老师

税务干部学校副教授

国家税务总局扬州税务进修学院

刘老师多年在税收一线从事税务稽查和审理工作,曾多次参与税务总局组织和布置的行业专项专案检查工作,是国家税务总局稽查人才库成员,税收师资库成员。 行业方面,刘老师在市局机关工作期间,着力从事特定行业税收政策管理工作,多次参与总局组织的热点行业最新政策研讨会,多次参与对一线税务干部、纳税人及中介机构的税收政策培训工作。于此同时,围绕房地产行业涉税风险管理,他建立了一套行之有效的房地产行业风险防控体系,得到税务机关、房地产企业和中介机构的一致认可。 学术上,刘老师担任国家税务总局扬州税务进修学院兼职教师,是山东大学继续教育学院客座教授。刘老师还参与编写《企业所得税纳税遵从风险与防范》等多本书籍。

最近所讲课程 共计5个课程

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  • 【日程】 2019年04月16日-17日-公开课-国地税合并、普惠性减税新形势下的税务稽查评估应对与风险防范

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