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亲爱的,我咨询你个问题,你说现在金税四期这个大数据,对于企业向法人转账,这个额度是时间是怎么界定的?单笔超过20W的会有记录,那么对于日累计,月累计或者年累计的金额有没有什么界定
您好,这属于人行关于反洗钱、反偷税、反恐怖的规定,不是税务局的规定,所以,金四系统中不会设定这样的事项。但人行发现的大额取现及转账行为,觉得可疑的,可能会将相关信息传递给税务机关。
依据:
央行对于大额交易的规定主要分为4个部分:
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。
非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。